Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu dla biur rachunkowych

0 kursant

Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu wraz z oceną ryzyka, ankietami pomocniczymi do realizacji obowiązków ustawowych.

W ramach procedury procedura anonimowego zgłaszania naruszeń.

Proces wdrożenia procedury wygląda następująco:

  1. Omówienie telefoniczne charakterystyki danego biura rachunkowego lub firmy
  2. Omówienie procesu nawiązywania stosunków gospodarczych
  3. Przygotowanie procedury wraz z ankietami i pomocniczymi arkuszami
  4. Przeszkolenie pracowników w formie on-line

 

 

Program kursu jest pusty

Prowadzący

User Avatar Kubiesa&Brzostowska

PPatrycja Kubiesa-Doradca podatkowy nr wpisu 13829, dydaktyk. Posiada wieloletnie doświadczenie w międzynarodowym środowisku z zakresu podatków, księgowości, cen transferowych Monika Brzostowska-Doradca podatkowy nr wpisu 13753. Posiada wieloletnie doświadczenie w środowisku z zakresu podatków, księgowości, podatku dochodowego od osób fizycznych i VAT.
1 500 zł

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *