Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu wraz z oceną ryzyka, ankietami pomocniczymi do realizacji obowiązków ustawowych.

W ramach procedury procedura anonimowego zgłaszania naruszeń.

Proces wdrożenia procedury wygląda następująco:

1. Omówienie telefoniczne charakterystyki danego biura rachunkowego lub firmy
2. Omówienie procesu nawiązywania stosunków gospodarczych
3. Przygotowanie procedury wraz z ankietami i pomocniczymi arkuszami
4. Przeszkolenie pracowników w formie on-line