Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu wraz z oceną ryzyka, ankietami pomocniczymi do realizacji obowiązków ustawowych.
W ramach procedury procedura anonimowego zgłaszania naruszeń.
Proces wdrożenia procedury wygląda następująco:
- Omówienie telefoniczne charakterystyki danego biura rachunkowego lub firmy
- Omówienie procesu nawiązywania stosunków gospodarczych
- Przygotowanie procedury wraz z ankietami i pomocniczymi arkuszami
- Przeszkolenie pracowników w formie on-line
Program kursu jest pusty
1 500 zł