Szkolenie odbywa się w on-line.
W ramach szkolenia oferowane są materiały szkoleniowe, certyfikat.
Po zapisaniu się uczestnik otrzymuje potwierdzenie zapisania się na kurs oraz fakturę pro formę na dokonanie płatności.
W przypadku nie zebrania się grupy środki pieniężne są zwracane.
-
1. Przestępstwo prania pieniędzy i finansowania terroryzmu-próba zdefiniowania
Brak części w tej sekcji -
2. Omówienie podstaw prawnych przepisów
Brak części w tej sekcji -
3. Jaki związek z finansowaniem terroryzmu ma zawładnięcie statkiem wodnym?
-
4. Kim są instytucje obowiązane?
Brak części w tej sekcji -
Zmiany zasad raportowania sprzedaży na kasie fiskalnej
Brak części w tej sekcji -
5. Dlaczego biura rachunkowe są instytucjami obowiązanymi?
Brak części w tej sekcji -
6. Jakie obowiązki nałożone są na instytucje obowiązane
Brak części w tej sekcji -
7. Wdrożenie odpowiednich procedur
Brak części w tej sekcji -
8. Wyznaczenie kadry odpowiedzialnej za wdrożenie i stosowanie procedur
Brak części w tej sekcji -
9. Szkolenia pracowników
Brak części w tej sekcji -
10. Omówienie przykładowej dokumentacji
Brak części w tej sekcji -
11. Omówienie procesu przyjmowania klienta
Brak części w tej sekcji -
12. Odpowiedzialność karna i sankcje
Brak części w tej sekcji
Prowadzący
99 zł